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杭州百余位老人上當(dāng)旅游養(yǎng)老騙局

  • 杭州寫字樓網(wǎng)
  • 2011/11/7 17:03:24
導(dǎo)讀:  宣稱每年有旅游,年返利18到20,吸引135名中老年人投資能賺錢的旅游養(yǎng)老其實是集資詐騙杭州下城區(qū)法院發(fā)出風(fēng)險警示,中老年人易成騙子目標(biāo)。   一家名叫云南國都投資有限公司(簡稱云南國都公司)杭州分公

  宣稱每年有旅游,年返利18%到20%,吸引135名中老年人投資能賺錢的旅游養(yǎng)老其實是集資詐騙杭州下城區(qū)法院發(fā)出風(fēng)險警示,中老年人易成騙子目標(biāo)。

  一家名叫云南國都投資有限公司(簡稱云南國都公司)杭州分公司打著“美樂度假、聯(lián)合安養(yǎng)”旗號,推出專門針對40歲以上中老年人的養(yǎng)老投資項目,短短一個半月時間便吸收了135名會員。結(jié)果,交了錢后,會員們發(fā)現(xiàn)所謂的旅游和每年至少18%的收益只是一個謊言,他們投入277萬余元的養(yǎng)老錢幾乎打了水漂。

  11月3日上午,杭州下城區(qū)法院通報了近期審理的6起非法集資類案,其中集資詐騙案3件(含1件漏罪),非法吸收公眾存款案3件,涉及被害單位和個人共397個,案值達2.47億元。因為有兩起案件受害人大多為中老年人,法院特別向社會發(fā)出風(fēng)險警示,不要輕易相信高額回報的承諾,特別是中老年人投資前一定要和子女商量。

  事件:每年旅游還有高息回報 135人加入養(yǎng)老投資計劃

  “一開始只知道他們(指云南國都)在做旅游投資生意,只要投資,利息按年20%回報,可以直接拿錢,也可以參加該公司的旅游項目進行消費來沖抵20%的利息。”年過花甲的徐阿姨是通過別人推介才知道云南國都。該公司在朝暉晶輝大廈注冊了杭州分公司。

  徐阿姨每月退休金兩千元左右,云南國都的養(yǎng)老投資計劃無疑對她很有吸引力。

  該公司主要經(jīng)營中老年人外出旅游的項目,公司宣稱“預(yù)存1萬元,在三年內(nèi)可以享受100元一天價格的旅游,共計100天;會員每年可以享受預(yù)存款18%至20%的旅游消費或兌換指定的旅游產(chǎn)品;如果會員沒有參加旅游的話可以退還預(yù)存款……”公司提供的旅游項目中有西雙版納、千島湖、昆明等地。

  另外,投資的客戶每年可以享受公司發(fā)放的消費券,消費券每半年發(fā)放一次。消費券是按照客戶預(yù)先投入的消費款來計算的,其中最低投入1至5萬元,按照消費款的18%發(fā)放消費券,最高投入50萬以上,按照消費款的22%發(fā)放消費券。

  這些消費券在云南國都公司內(nèi)部就相當(dāng)于現(xiàn)金使用的,比如客戶去旅游的每天100元的費用、交通費用可以使用消費券,客戶在旅游點需要買禮品,也可以用消費券。如果客戶沒有去旅游,還能用消費券在公司換成相應(yīng)的禮品。如果客戶不去旅游,也不要禮品,可以用消費券折返成等額的現(xiàn)金。

  去年9月3日,徐阿姨到晶輝大廈與云南國都簽了“美樂度假、聯(lián)合安養(yǎng)”合同,合同期限3年。合同上蓋有云南國都投資有限公司的公章及該公司法定代表人魏方榮的簽名,徐阿姨投資了5萬元。合同時效為2010年9月3日至2013年9月3日,三年利息為3萬元,合同期滿本金加利息一起歸還8萬元。

  和徐阿姨一樣,杭州總共有135位中老年人到國都公司進行養(yǎng)老投資,簽訂“美樂度假、聯(lián)合安養(yǎng)”合同,并交納了投資款共計人民幣277萬余元。

  真相:皮包公司并無景點項目 養(yǎng)老錢更是被騙子瓜分

  杭州市下城區(qū)人民法院一審以集資詐騙罪分別判處被告人魏方榮、蘭洪劍、舒小峰有期徒刑10到11年不等,并處罰金;以抽逃出資罪分別判處被告人魏方榮、熊玉彪、汪印花有期徒刑6到9個月不等,并處罰金。

  而和該案有著相似之處的徐四龍集資詐騙案,昨日發(fā)布會上的下城區(qū)法院分管刑庭的副院長顏倩也做了通報。

  2007年2月6日,徐四龍在杭州市下城區(qū)朝暉路126號注冊成立臨安金利世家咨詢服務(wù)有限公司下城分公司,同年8月2日又通過抽逃出資的方式注冊成立杭州金利世家投資有限公司。

  被告人徐四龍在公司成立后從未進行正常的經(jīng)營活動,而是利用傳銷手段以團購福利彩票的名義,以及投資老年公寓等為幌子,以購買股積分、承諾付息的方法,向馮某某、梁某某等70余名被害人募集資金103萬余元,并將上述資金分別存入其本人的銀行賬戶和其妻子鄒海燕的銀行賬戶內(nèi)隱匿,予以非法占有。

  下城區(qū)法院一審以集資詐騙罪和抽逃出資罪判處被告人徐四龍有期徒刑11年,并處罰金人民幣25萬元。宣判后,被告人徐四龍?zhí)岢錾显V,二審維持原判。

  2011年7月,徐四龍在服刑期間被發(fā)現(xiàn)還有漏罪。法院審理查明,2007年10月12日,在徐四龍的授意下成立杭州金利世家投資有限公司余姚分公司,以上述相同方式向張某某、杜某某等70余名被害人募集資金90余萬元,收取的款項由被告人徐四龍掌控。發(fā)現(xiàn)漏罪后,徐四龍最終被法院執(zhí)行有期徒刑16年,并處罰金人民幣30萬元。

  顏倩說,云南國都案和徐四龍案是典型的集資詐騙案件,從被害對象看,大多數(shù)為中老年人,通過口口相傳、參加推介會而成為受害群體,他們風(fēng)險意識較弱、識別能力較差,出于某種原因在“投資”前未與家人商量溝通,案件中甚至有四五名被害人過世后,其親屬清理遺物時才知曉老人生前進行過所謂的投資;從手段看,都是很典型的以投資養(yǎng)老、理財?shù)葹榛献,并許以高利回報為誘餌;從模式上看,都是通過“中介”幫助成立合法的公司,設(shè)立分公司,然后抽逃出資,以“空殼”公司裝點門面;從危害結(jié)果看,至案發(fā)之時,款項已被揮霍,追贓工作難度極大,被害人損失極難挽回。

關(guān)鍵詞:養(yǎng)老地產(chǎn),防騙,集資詐騙
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  • 來源:今日早報
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